Iqbal Mauludy Seorang pemimpi yang gemar mengarsipkan berbagai pengalaman pribadinya kedalam bentuk tulisan yang akan disajikan untuk para pembaca di internet.

Inilah Cara Pelaku Kriminal Menggunakan Bitcoin untuk Money Laundering

Inilah Cara Pelaku Kriminal Menggunakan Bitcoin untuk Money Laundering

Sejak 2009, perkiraan menunjukkan bahwa para penjahat telah menggunakan ekosistem cryptocurrency yang terhubung ke hiper untuk mencuci lebih dari $ 2,5 miliar Bitcoin kotor

Bertentangan dengan pendapat umum, sebenarnya cukup mudah untuk menghubungkan transaksi Bitcoin bersama-sama untuk mengidentifikasi Anda. Ini harus jelas, mengingat blockchain publik benar-benar transparan dan dapat dijelajahi oleh siapa pun .

Namun, para penjahat bodoh terus – menerus tertangkap karena menggunakan Bitcoin dalam kegiatan terlarang.

Ini karena Bitcoin tidak anonim . Bahkan, hampir tidak ada cryptocurrency di pasar saat ini yang mampu menutupi identitas ketika mengirim, menerima, dan membelanjakan cryptocurrency.

Jadi, pernahkah bertanya-tanya bagaimana cyberbaddies ini berubah menjadi uang haram, terlalu samar untuk digunakan di dunia nyata, ke dalam cryptocurrency yang bersih?

Mari kita lihat bagaimana mereka melakukannya, untuk sains !

Layanan pencampuran memisahkan Bitcoin, hanya untuk mengumpulkannya kembali

Pencampur Bitcoin (juga dikenal sebagai “tumblers”) konon membersihkan cryptocurrency kotor dengan memantulkannya di antara berbagai alamat, sebelum menggabungkan kembali jumlah penuh melalui dompet Bitcoin yang dihosting di web yang gelap.

Mereka sedikit teliti untuk digunakan, dan pasti tidak gratis (biaya standar akan berkisar dari 1-3 persen dari cryptocurrency yang akan dicampur).

Anda akan membutuhkan satu dompet Bitcoin yang di-host di ‘clearnet,’ (kata mewah untuk internet standar). Juga, Anda harus membuka dua atau lebih dompet Bitcoin yang berjalan secara eksklusif di web gelap (ada beberapa dari dompet yang tersedia, tetapi hati-hati!).

Dan tentu saja, beberapa Bitcoin untuk bercampur.

Untuk memulai, Bitcoin dikirim dari dompet clearnet ke salah satu dompet tersembunyi di Tor . Transaksi semacam ini disebut ‘hop’, dan dapat dilakukan beberapa kali di alamat Bitcoin web gelap, menambahkan lapisan obfuscation dengan setiap ‘hop’.

Dengan itu disimpan di dompet web gelap, saatnya untuk menjalankannya melalui gelas. Ada banyak layanan pencampuran yang mengklaim memiliki reputasi baik, dan membebankan berbagai biaya tergantung pada tingkat anonimitas yang diminta oleh pengguna, tetapi tidak terserah saya untuk menunjukkan di mana mereka berada.

The tumbler secara otomatis akan membagi Bitcoin di beberapa transaksi, mengirimnya secara acak ke alamat Bitcoin Tor-host yang cukup bahwa kemampuan untuk menghubungkan transaksi bersama-sama dengan cara yang berarti dihapus.

Setelah jatuhnya selesai, Bitcoin seharusnya dianggap ‘bersih’ cukup untuk deposit pada pertukaran cryptocurrency yang akan diperdagangkan untuk cryptocurrency lain, atau bahkan diperdagangkan secara langsung untuk fiat.

Perlu dicatat bahwa para peneliti telah mempelajari layanan pencampuran ini untuk menentukan seberapa efektif mereka. Sayangnya, mereka menemukan bahkan orang yang paling terkenal dan mapan memiliki keterbatasan keamanan dan privasi yang serius , menyoroti bahaya menggunakan layanan tersebut untuk kegiatan kriminal.

Bitcoin mudah dicuci melalui pertukaran yang tidak diatur

Pertukaran mata uang cryptocurrency yang tidak diatur (yang tanpa prosedur Know-Your-Customer dan Anti-Money-Laundering (KYC / AML) , seperti pemeriksaan identitas) juga dapat digunakan untuk ‘membersihkan’ Bitcoin, bahkan tanpa menggunakan layanan pencampuran cryptocurrency sebelumnya.

Ini dilakukan dengan hanya melakukan perdagangan Bitcoin beberapa kali di berbagai pasar. Misalnya, pengguna dapat menyetor ke pertukaran yang tidak diatur, menukarnya dengan berbagai altcoin.

Setiap kali seorang trader menukar cryptocurrency dengan yang lain, mereka menambahkan derajat privasi yang mirip dengan ‘hopping’ antara alamat-alamat dompet. Meskipun, seberapa efektif hal ini sangat bergantung pada teknologi pemantauan pertukaran, jadi ini mungkin bukan solusi yang benar-benar kedap udara.

Pengguna kemudian dapat menarik mata uang cryptocurrency mereka ke dompet cryptocurrency eksternal, atau tergantung pada pertukaran, mengubahnya menjadi fiat yang dianggap ‘bersih’.

Beberapa bulan yang lalu, para peneliti menemukan pertukaran cryptocurrency yang tidak diatur menerima mayoritas besar Bitcoin kotor internet . Lebih buruk lagi, pertukaran di negara-negara di mana ada sedikit-ke-tidak ada peraturan AML benar-benar menerima 36-kali lebih banyak Bitcoin dari pencucian uang daripada mereka dengan aturan yang sesuai di tempat.

Para peneliti memperkirakan bahwa setelah Bitcoin dibersihkan pada pertukaran, 97 persennya berakhir di negara-negara dengan peraturan KYC / AML yang sangat lemah.

Juga perlu disebutkan bahwa penggunaan layanan pencampuran ini sedikit kurang ilegal (tetapi masih dipertanyakan). Secara khusus, pertukaran yang diatur seperti Coinbase memantau jaringan mereka untuk kemungkinan interaksi dengan situs perjudian cryptocurrency yang dilarang.

Dengan demikian, bersihkan dana digital yang terpapar ke kasino blockchain sebelum menyetor ke Coinbasedan sejenisnya adalah kasus penggunaan yang sering dikutip, di luar pencucian uang yang sangat ilegal.

Iqbal Mauludy Seorang pemimpi yang gemar mengarsipkan berbagai pengalaman pribadinya kedalam bentuk tulisan yang akan disajikan untuk para pembaca di internet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *